证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2021-036
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议的通知于2021年9月23日以通讯方式发出，会议于2021年9月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于出售全资子公司的议案》。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于出售全资子公司的公告》（2021-037）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○二一年九月二十七日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2021-037
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于出售全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1. 通过盐城市公共资源交易中心公开交易程序，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）与成都金海融投资咨询有限公司（以下简称“成都金海”）于2021年9月24日签订《巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权转让合同》（以下简称《股权转让合同》），本公司拟将持有的巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司（以下简称“明鑫公司”）100%股权转让给成都金海，本次股权转让价格为50万元。本次转让完成后，公司将不再持有明鑫公司的股权。
2. 公司于2021年9月26日召开第八届董事会第二十二次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的结果，审议通过了《关于出售全资子公司的议案》，并授权公司管理层全权办理本次股权转让的具体事宜。独立董事就本次交易发表了同意的独立意见。本次出售股权事项属于公司董事会决策权限，无需股东大会批准。
3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次出售股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1．企业名称：成都金海融投资咨询有限公司
2．企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3．注册资本：500万元人民币
4．注册地址：成都市成华区建设北路三段2号1栋2单元16层14号
5．法定代表人：金莉
6．统一社会信用代码：91510108577367077A
7．经营范围：投资信息咨询、企业管理信息咨询、国内商务信息咨询（法律及行政法规禁止的项目除外，法律及行政法规限制的项目取得许可后方可经营）
8．股东情况：金莉持有成都金海60%股权，鄢军持有成都金海40%股权。
9．截止2021年6月30日，成都金海资产总额2,020.87万元、股东权益657.76万元、货币资金204.93万元；2021年1-6月，成都金海实现营业利润-4,254.93元、净利润-4,254.93元（以上数据未经审计）。
10．经查询，未发现成都金海被列入失信被执行人名单。成都金海与本公司及本公司控股股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，亦不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
1．企业名称：巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司
2．企业类型：有限责任公司（法人独资）
3．注册地址：新疆哈密地区巴里坤县博尔羌吉镇
4．法定代表人：唐仁
5．注册资本：24,000万元整
6．成立时间：2004年3月31日
7．经营范围：煤炭开采（限所属分支机构经营）及煤炭销售；一般货物与技术的进出口经营；矿产品、金属材料、五金交电、机电产品、机械设备、建材销售；矿业技术咨询与服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8．股权结构：本公司持有明鑫公司100%股权。
9. 经查询，未发现明鑫公司被列入失信被执行人名单。本公司所持明鑫公司股权目前不存在抵押、质押及其他限制转让的情况。
10. 财务状况
单位：万元
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11. 业务状况
明鑫公司两个采矿许可证于2017年12月27日到期。在采矿许可证有效期届满前明鑫公司向矿权登记管理机关申请矿权延续，因需补缴采矿权价款截至目前未能完成矿权延续登记，明鑫公司关于分期支付采矿权价款的申请亦未能得到有权部门的批准。明鑫公司因采矿许可证未能完成延续登记而长期停产。
经本公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，以及2019年第二次临时股东大会审议通过，战略决定剥离公司煤炭业务，关停明鑫公司并推动其变现。鉴于此，除基本的日常维护外，明鑫公司目前处于关停状态。
（二）矿业权情况
1．明鑫煤炭二号立井采矿权
证号：C6500002011081140119810
采矿权人：巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司
矿山名称：巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司二号立井
开采矿种：煤
开采方式：地下开采
生产规模：60万吨/年
矿区面积：2.2633平方公里
有效期限：2015-12-27至2017-12-27（已过期）
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